（原标题：第五届董事会第一次会议决策公告）

易点天地积存科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月8日召开，应出席董事9名，实质出席董事9名。会议审议通过以下议案：

1、选举邹小武为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

2、选举公司董事会成心委员会委员，建筑战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与探员委员会，各委员会成员及主任委员名单已公布。

3、聘请公司高等处分东说念主员，包括武莹为总司理，郑正东为财务总监，王萍为董事会书记，杨娅为副总司理，任期至第五届董事会届满。

4、聘请梁丹宁为公司证券事务代表，协助董事会书记践诺关联责任，任期至第五届董事会届满。

5、革新2025年末端性股票激发想象关联事项，初度授予激发对象由119东说念主革新为118东说念主，初度授予的末端性股票数目由1090.125万股革新为1088.125万股，授予的末端性股票总和量由1200万股革新为1198万股。关联董事规避表决。

6、向激发对象初度授予末端性股票，授予日为2025年5月8日，以12.28元/股的价钱向118名激发对象授予1088.125万股第二类末端性股票。关联董事规避表决。

会议召开妥当法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司划定》的规律开yun体育网。