（原标题：第十三届董事会第十五次会议方案公告）欧洲杯体育

德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第十五次会议见告于2025年5月8日以邮件等格式发出，并于2025年5月9日以通信表决格式召开。本次会议应出席董事8名，骨子出席董事8名，会议的召开合乎《公法律讲授》和公司《规矩》的规矩，会议表决方法正当灵验。

会议审议通过了两项议案：

1、审议通过了《对于补选公司非孤苦董事的议案》，首肯提名朱明先生为公司第十三届董事会非孤苦董事候选东说念主。公司董事会提名委员会对朱明先生任职阅历进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《对于董事、总裁离职暨补选董事、聘用总裁的公告》（公告编号：2025-035）。本议案表决成果：首肯8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司激动大会审议。

2、审议通过了《对于聘用公司总裁的议案》，首肯聘用朱明先生为公司总裁。公司董事会提名委员会对朱明先生任职阅历进行了审查。具体内容详见公司同日刊载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网的《对于董事、总裁离职暨补选董事、聘用总裁的公告》（公告编号：2025-035）。本议案表决成果：首肯8票；反对0票；弃权0票。

备查文献包括第十三届董事会第十五次会议方案和第十三届董事会提名委员会第三次会议方案。特此公告欧洲杯体育。德龙汇能集团股份有限公司董事会二○二五年五月旬日。